风险为本 · 账户生命周期管理解决方案
聚焦不同行业市场主体的风险特性,建立、健全风险评估策略和开户预审核机制
打造灵活可扩展的账户管理平台,突破尽职调查信息渠道匮乏、身份识别难以到位的瓶颈
持续跟踪企业经营状态、经营活动、风险事件等动态变化,为企业银行账户全生命周期管理提供一站式解决方案
行业政策
行业政策
行业政策为健全“客户风险监控”加注助燃剂
通过对商业银行反洗钱管理、账户管理、支付结算管理、数据合规管理相关政策的历史沿革与实证分析,打造第三方机构在客户身份识别(KYC)、客户尽职调查(CDD)、增强客户尽职调查(EDD)领域的专业品牌
解决方案
多维身份识别
从业务关系的全生命周期管理视角,以银行账户体系为核心,确定哪些方法可以满足金融机构对于客户身份的首次识别、穿透识别和持续识别需求
风险等级评估
以更高的身份验证水平,科学、合理评定客户风险等级,拓展金融机构对企业身份认知的深度和广度
客户尽职调查
根据英国金融市场行为监管局(FCA)的调查,中国银行机构没有按照金融行动特别工作组(FATF)的规定进行客户尽职调查(CDD);针对客户业务性质、资金来源的调查不够全面;尽职调查不够详尽,例如不会委托独立的第三方机构调查客户的身份信息、资金来源的合法性等
服务能力
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我们的优势
核心技术优势
采用全球领先的人工智能、大数据、云技术,根据市场环境、风控导向、客户行业特征的不断变化,构建并不断调优风控模型
专业团队优势
拥有在法律合规、风险管理、银行服务等领域,具备专业知识、经验与技能的团队,确保客户身份识别与尽职调查的专业性与有效性
能力自由组合
从多维度客户基础信息中挖掘、分析风险特征,动态制定和部署风险监控规则。业务人员可以自主实现规则配置,支持复杂规则处理
接入流程
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